（本報訊）4月23日下午1時30分，萬華控股集團有限公司董事會2011年第一次會議在宏都商務樓七樓會議室順利召開，會議由集團公司總裁劉海主持，集團公司全體董事共8人出席了本次會議。

首先，劉海總裁對集團公司2011年一季度的經營情況做了全面總結回顧。

總裁指出，一季度雖然處在宏觀經濟環境最為緊縮之年，但集團各項工作所取得的成績充分體現了集團的跳躍式發展，主要體現在幾個方面：一是企業人員收入增長再創新高，企業工資發放總額與去年同比增幅20%以上，這不僅完全符合集團“為人重于一切”的理念，也體現了集團不斷發展所帶來的變化。二是企業效益收入再創新高，在去年基礎上實現了50%的復合增長，一季度全面超額完成全年計劃的38%。三是固定資產貨幣投放再創新高，始終堅持加快大項目推進和有效投入，一季度累計投放達1.6億元人民幣，占全年計劃投放總量的32％，為集團跳躍發展奠定了更堅實的基礎。四是集團資產負債率達到預期標準并控制在41%以內，完全符合我們確定的預期標準，為確保集團“二五”目標實現提供了堅強保障。五是市場國際化步伐穩步推進，集團駐香港辦事處將在5月27日正式開張，新加坡展示中心將在三季度正式開張，并進一步加快和強化與境外合作企業擴大合作的領域、廣度和高度。六是萬華產業園房產銷售全面拉開序幕，隨著創新科技大廈房產銷售合同的簽定，集團的產業格局優勢得以體現，也標志著集團進入到了全新的跳躍式發展時期。

總裁強調，我們要始終堅定堅信，企業要贏得人心，不是靠華麗的詞句，而是靠持續的發展，離開發展講人性，是建在空中的樓閣，不符合萬華人的需要。萬華人要始終堅持萬華的理念、萬華的文化，堅持建設最具人文價值的一流企業，進一步增強萬華人的責任，體現萬華人的價值，實現萬華人的夢想。

隨后，各與會董事審議并一致通過了以下三項議案。

一、關于對集團旗下部分企業進行股權置換的議案 為了進一步的優化集團公司資本結構，經集團公司研究決定，擬將萬華控股集團現有48名自然人股東名下的萬華旅業集團、萬華實業、萬華投資、萬華置業、萬華盛眾五家公司的股權統一置換到萬華控股集團股權。

股權置換后，置換股東所持相關下屬企業股權全部變更為持有萬華控股集團的相同金額的股權，并仍享有原持有股權的分配標準，按原有標準進行股權贈送及分紅。在各項股權的預期目標全部實現后，可根據集團的發展對全部股權進行價值統一，實施同股同價。

二、關于加快實施萬華控股集團文化節的議案

1、決定將集團文化節和旅游節合并統一設置為萬華控股集團第一屆文化節，在文化節期間設置旅游篇、公益篇、競賽篇、爭先篇、增薪篇、人文篇等多種主題活動。

2、決定聘請專業公司為本次文化節做一個可持續發展的形象設計。要求將企業的理念、文化、標準、內容做全面的介紹，設計整體的實施方案，并分步分屆實施。

3、要求進一步了解優秀企業的文化元素和內涵，可以不論企業類型，全面收集一些好的素材，學習人家優秀的文化內容、內涵、標準。

4、要求各下屬企業總經理一定要端正態度，重心下移，傾聽每個人心聲，給予每個人參與的權力。不能上熱下冷，不要好心辦壞事，要善于聽取，從實際出發，要通過文化節進一步增強集團對內的凝聚力、向心力，對外的吸引力。

5、要求抓緊時間來推出文化節總體實施方案，并形成時間計劃表，在評審、裁判等方面盡可能讓員工充當主人翁的角色。盡可能選擇企業員工歡迎程度高的節目，讓文化節更有標志性、內涵性，讓員工對文化節的早日實施更有期待性。

6、要求在方案確定后進行全員意見征求，方案完成后要形成人手一冊并進行全面宣傳，方案結束后進行民意測評，全方位的做好文化節的評價工作，并逐屆予以完善提高。

三、關于實施集團人員收入增長方案的議案

1、決定將企業用人分配制度的創新變革列入今年集團的重大課題，集團公司由辦公室負責，各下屬企業由企業一把手負責，調研對標學習同業先進的分配制度方案。

2、決定在今年分配制度的基礎上，高度重視不滿意的方面，要從不滿意、不認同的方面來考慮解決方案，為全面做好和提高明年的工資收入增長方案做好準備。

3、要求集團辦公室對如何搞好制度的創新出臺指導性意見，各下屬企業積極做好調研工作并提交相關資料。集團在對下屬企業放開人權、財權的同時，提供更好的制度保障和用人機制保證。

4、薪酬分配牽涉每個人的利益，要求每個管理者都要高度重視。制度要好，機制要活，而最終衡量你的制度機制是否優秀，標準就是你需要的崗位永不缺人，各個崗位的人員都能主動投入盡心盡職，都具有強烈要求上進的愿望。

接著，劉?？偛镁图涌焱七M萬華新一輪跳躍發展提出以下要求。

總裁指出，市場環境和宏觀環境在不斷變化，但我們的使命不能改變。我們跳躍式發展需要一個什么樣的理念升華，對全體董事來說都是一個重大課題，各與會董事要結合自身崗位職責，深入思考，要從硬、軟兩個層面，從企業的定位、規劃、目標上，提出建設性的意見建議，并在每個季度末提交一份書面的報告，讓整個集團自下而上都清楚了解。

總裁要求，從跨越向跳躍的發展，要從標準、內涵上去體現，今年的萬華控股集團“萬華智造，贏在市場”論壇要提早做好準備，計劃在下半年正式拉開帷幕，要求在5月份將全部論壇內容進行公示。

最后，會議在各與會董事暢敘己見、熱烈討論中達成共識，和諧圓滿地結束本次會議。